애경

ESG

정관 및 규정

정관 안내

제 1장 총칙

제1조(상호)

이 회사는 애경산업 주식회사(이하 ‘회사’라 한다)라 한다. 영문으로는 Aekyung Industrial Co., Ltd.(약호 AEKYUNG)라 표기한다.

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

  1. 1. 일반 유지 제조
  2. 2. 합성세제 제조
  3. 3. 화장품 제조
  4. 4. 세정, 광택제 제조
  5. 5. 의약품, 의약외품 및 기타 건강용품의 제조, 판매
  6. 6. 팬시용품, 문구, 카드제조, 판매
  7. 7. 방충제 및 곡물해충 퇴치제 제조
  8. 8. 칫솔류 제조
  9. 9. 도소매업 (화학제품, 생활용품, 음료, 식품, 기타 각종 일반잡화)
  10. 10. 수출입업 (화학제품, 생활용품, 음료, 식품, 기타 각종 일반잡화)
  11. 11. 부동산 매매 및 임대업
  12. 12. 음식 영업업
  13. 13. 전자상거래업
  14. 14. 건강기능식품 제조 및 유통전문판매업
  15. 15. 면세품 제조 판매업
  16. 16. 애완동물 사료 및 관련용품 제조, 도소매업
  17. 17. 전 각호에 부대되는 사업

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

  1. ① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.
  2. ② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 지사, 영업소, 공장 및 해외현지법인을 설치, 이전, 폐쇄할 수 있다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.aekyung.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제 2장 주식

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일천원으로 한다.

제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수)

이 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 108,000주로 한다

제8조(주식의 종류)

  1. ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
  2. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

  1. ① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 존속기한부 전환주식(이하 이조에서는 “종류 주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 1,000만주로 한다.
  2. ② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.
  3. ③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
  4. ④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.
  5. ⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
  6. ⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
  7. ⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.
  8. ⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (개정 2019.03.22.)

제10조(주식의 발행 및 배정)

  1. ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다
    1. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회 를 부여하는 방식
    2. 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하 는 방식
    3. 3. 직원의 동기부여 및 복지를 위하여 필요한 경우 우리사주조합에게 신주인수의 청약을 할 기 회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 부여하는 방식
    4. 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다 수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청 약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
    5. 5. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인 수하게 하는 경우
  2. ② 제1항 제4호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다
    1. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약 자에게 신주를 배정하는 방식
    2. 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포 함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
    3. 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
    4. 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법 규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
  3. ③ 제1항 제2호 및 제4호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원 회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
  4. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
  5. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납 입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하 는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
  6. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
  7. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여 야 한다.

제10조의2(주식매수선택권)

  1. ① 이 회사는 임․직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임․직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별 결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회의 결의 로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식 매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다
  2. ② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립․경영․해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다. 단, 관련 법령에서 주식매수선택권을 부여받을 수 없는자로 규정하는 임.직원은 제외한다. (개정 2021.03.25.)
  3. ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현 금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.
  4. ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현 금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.
  5. ⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식 매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
    1. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액
      1. 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
      2. 나. 당해 주식의 권면액
    2. 2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
  6. ⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다.
  7. ⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다
  8. ⑧ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소 할 수 있다.
    1. 1. 주식매수선택권을 부여받은 임․직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
    2. 2. 주식매수선택권을 부여받은 임․직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
    3. 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
    4. 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제11조 (동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. (개정 2021.03.25.)

제12조(명의개서대리인)

  1. ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
  2. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. (개정 2019.03.22.)
  3. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자 등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. (개정 2019.03.22.)
  4. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.(개정 2021.03.25.)

제13조(주주명부 작성.비치)

  1. ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
  2. ②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. (본조신설 2021.03.25.)

제14조(기준일)

  1. ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
  2. ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기 재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. (개정 2021.03.25.)
제 3장 사채

제15조(사채의 발행)

  1. ① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.
  2. ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사 채를 발행할 것을 위임할 수 있다

제15조의2(전환사채의 발행)

  1. ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채 를 발행할 수 있다.
    1. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개 선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으 로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
    2. 2. 사채의 액면총액이 1,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
  2. ② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.
    1. 1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약 자에게 사채를 배정하는 방식
    2. 2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식
    3. 3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법 규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
  3. ③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
  4. ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이 상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
  5. ⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일의 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
  6. ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한 다.(개정 2021.03.25.)

제15조의3(신주인수권부사채의 발행)

  1. ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수 권부사채를 발행할 수 있다.
    1. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개 선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으 로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
    2. 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으 로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
  2. ② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다. (개정 2013.12.27.)
    1. 1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약 자에게 사채를 배정하는 방식
    2. 2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식
    3. 3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법 규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
  3. ③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정 한다.
  4. ④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이 상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
  5. ⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

제15조의4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등 록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. (본조신설 2019.03.22.) (개정 2021.03.25.)

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.(개정 2019.03.22.)

제 4장 주주총회

제17조(소집시기)

  1. ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
  2. ② 정기주주총회는 제14조에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소 집한다. (개정 2018.11.28.) (개정 2021.03.25.)

제18조(소집권자)

  1. ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이 사가 소집한다. 대표이사가 수인인 경우에는 이사회에서 소집권자를 정한다.
  2. ② 대표이사가 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.

제19조(소집통지 및 공고)

  1. ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서 면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
  2. ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울에서 발행하는 한국경제신문과 이투데이 신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으 로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조(의장)

  1. ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
  2. ② 대표이사 유고시에는 제34조를 준용한다.

제22조(의장의 질서유지권)

  1. ① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언․행동을 하는 등 현저히 질서를 문 란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다
  2. ② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언 의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

제23조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제23조의2(상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주 식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제24조(의결권의 불통일행사)

  1. ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전 에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
  2. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하 였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조(의결권의 대리행사)

  1. ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
  2. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다

제26조(주주총회의 결의방법)

  1. ① 주주총회의 결의는 법령 또는 본 정관에 특별한 정함이 없는 한, 출석한 주주의 의결권의 과 반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다.
  2. ② 총회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제27조 (삭제 2016.12.02.)

제28조(주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제 5장 이사 · 이사회

제29조(이사의 수)

  1. ① 이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 한다.
  2. ② 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제30조(이사의 선임)

  1. ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
  2. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 써 선임한다.
  3. ③ 이 회사는 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제31조(이사의 임기)

  1. ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
  2. ② 전항에도 불구하고 이사 선임시 주주총회에서 임기를 따로 정한 경우에는 해당이사의 임기는 주주총회에서 정한 임기에 따른다.

제32조(이사의 보선)

  1. ① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 보선한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
  2. ② 사외이사가 사임․사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제33조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무, 상무 및 상무보 약간 명을 선임할 수 있다.

제34조(이사의 직무)

  1. ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 대표이사가 수인인 경우에는 각자 회사를 대표 한다.
  2. ② 부사장, 전무이사 및 상무, 상무보는 대표이사를 보좌하고 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대 표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제35조(이사의 의무)

  1. ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
  2. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
  3. ③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
  4. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제35조의2 (삭제 2016.12.02.)

제36조(이사회의 구성과 소집)

  1. ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
  2. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의개최일 1일 전에 각 이사, 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소 집절차를 생략 할 수 있다.
  3. ③ 이사회 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제37조(이사회의 의장)

  1. ① 이사회의 의장은 주주총회 의장이 된다.
  2. ② 대표이사 유고시에는 제34조를 준용한다.

제38조(이사회의 결의사항)

이 회사의 이사회에서는 법령 또는 정관에서 주주총회의 결의사항을 정한 사항 이외의 중요사항 을 결의한다.

제39조(이사회의 결의방법)

  1. ① 이사회의 결의는 법령에 달리 정한 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 로 한다. 다만 상법 제397조 2호(회사의 기회 및 자산의 유용금지), 제398조(이사 등과 회사 간 의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
  2. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. (개정 2021.03.25.)
  3. ③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 송.수 신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제40조(이사회의 의사록)

  1. ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
  2. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제41조(위원회)

  1. ① 이 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다
    1. 1. 감사위원회
    2. 2. 사외이사 후보추천 위원회
    3. 3. 경영위원회
    4. 4. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하여 설치하는 위원회
  2. ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
  3. ③ 위원회에 대해서는 제36조, 제39조 및 제40조의 규정을 준용한다.

제42조(이사의 보수와 퇴직금)

  1. ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
  2. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
  3. ③ 이사에 준하는 직무에 종사하는 자의 보수는 이사회에서 정하고, 그 퇴직금은 임원 퇴직금 지 급규정에 의한다.
제 6장 감사위원회

제43조(감사위원회의 구성)

  1. ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제41조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
  2. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
  3. ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항 의 요건을 갖추어야 한다.
  4. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여 야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원 회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (개정 2021.03.25.)
  5. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이 상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. (개정 2021.03.25.)
  6. ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.
  7. ⑦감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단 서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. (신설 2021.03.25.)
  8. ⑧감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합 산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설 2021.03.25.)
  9. ⑨사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도 록 하여야 한다. (신설 2021.03.25.)

제44조 (삭제 2016.12.02.)

제45조 (삭제 2016.12.02.)

제46조(감사위원회의 직무 등)

  1. ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
  2. ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경 우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
  3. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위 원회가 이사회를 소집할 수 있다.
  4. ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
  5. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
  6. ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. (개정 2019.03.22.)
  7. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다
  8. ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
  9. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제47조(감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과 를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제48조 (삭제 2016.12.02.)

제 7장 회계

제49조(사업년도)

이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제50조(재무제표와 영업보고서의 작성‧비치 등)

  1. ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업 보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총 회에 제출하여야 한다.
    1. 1. 재무상태표
    2. 2. 손익계산서
    3. 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
  2. ② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
  3. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
  4. ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.
    1. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때
    2. 2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때 (신설 2019.03.22.)
  5. ⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. (신설 2019.03.22.)
  6. ⑥ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년 간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
  7. ⑦ 대표이사(사장)는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임)

이 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에서 정하는 바에 따라 감사위원회가 선정한 외부 감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외 부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. (개정 2019.03.22.)

제52조 (삭제 2012.1.16.)

제53조 (삭제 2012.1.16.)

제54조(이익금의 처분)

이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다

  1. 1. 이익준비금 (상법상의 이익준비금)
  2. 2. 기타의 법정적립금
  3. 3. 배당금
  4. 4. 임의적립금
  5. 5. 기타의 이익잉여금 처분액

제55조(이익의배당)

  1. ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
  2. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다
  3. ③ 주주에 대한 이익의 배당은 제14조에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 한다. (개정 2021.03.25.)

제55조의2(중간배당)

  1. ① 이 회사는 6월 30일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
  2. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여 야 한다.
  3. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도 로 한다.
    1. 1. 직전결산기의 자본금의 액
    2. 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
    3. 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
    4. 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
    5. 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금
    6. 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)

  1. ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
  2. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
부 칙

제1조(적용범위)

정관에 규정되지 않은 사항은 상법 또는 기타 법령에 의한다.

제2조(사규)

이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로써 경영상 필요한 사규를 정할 수 있다.

부 칙
  1. 1.이 정관은 제34기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제 12조, 제13조 제15조의4 및 제16조의 개정내용은 「주식․사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행 령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. (신설 2019.03.22.)
  2. 2. 이 정관은 제36기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 25일부터 시행한다. (신설 2021.03.25.)
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