제40기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아    래  -

1. 일 시: 2025년 03월 26일 수요일 오전 10:00

2. 장 소: 서울특별시 마포구 양화로 188 애경타워 7층 아라움홀

3. 회의의 목적 사항

Ⅰ. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

Ⅱ. 의결사항

제1호 의안: 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 2-1호: 사외이사 박상은

- 2-2호: 사내이사 박진우

- 2-3호: 기타비상무이사 류민우

제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 박상은)

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 진인식)

제5호 의안: 정관 개정의 건

제6호 의안: 이사 (임원) 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  - 직접행사: 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

  - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  - 전자투표 및 전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

  - 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간: 2025년 03월 14일 09:00 ~ 2025년 03월 25일 17:00

    √ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17:00까지만 가능)

  - 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

  - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타사항

경영참고사항 비치: 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점과 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재될 예정입니다.

2025년 03월 11일

애 경 산 업㈜ 대표이사  채 동 석, 김 상 준 (직인 생략)